В последнее время финансовые учреждения начали более строго подходить к процессу денежных переводов. Клиенты отмечают, что при переводе крупных сумм может возникнуть задержка, когда операция переходит в статус проверки. В таких случаях сотрудник банка связывается с отправителем для дополнительного обсуждения. Во время разговора могут задавать вопросы о полном имени и данных получателя, а также о том, есть ли родственные связи между отправителем и получателем. Кроме того, может потребоваться объяснить, на какие цели будут потрачены переведенные средства.