Банк России: При обмене валюты свыше 15 тыс. рублей потребуется идентификация клиента

Вступают в силу новые правила обмена валюты в российских банках. Если сумма обмена превышает 15 тысяч рублей - потребуется идентификация клиента и будет создаваться анкета.

Закон ФЗ-115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусматривает создание досье на клиента при обмене валюты в российских банках, если сумма обмена превышает пятнадцать тысяч рублей.

С 27 декабря при обмене превышающей 15 тыс.рублей сотрудник банка для создания досье потребует у клиента следующие данные:
- Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
- документ удостоверяющий личность и реквизиты;
- данные о месте регистрации и ИНН;
- для иностранцев и мигрантов требуется предоставить загранпаспорт или миграционную карту;
- сотрудник банка может потребовать контактные данные - номер телефона, домашний адрес, электронный адрес.
Все эти данные заполняет сотрудник банка. И, как уведомила директор одного из российских банков, нововведение не должно повлиять на скорость обслуживания клиентов. Тем более, у владельцы банковских карт данные будут считываться автоматически на основе реквизитов этих карт.